getblokreg

актуальные новости из мира криптовалют - интернет-журнал о блокчейн-технологиях. Актуальные новости из мира криптовалют и цифровой экономики.
    

Проверка транзакций биткоина через AML представляет собой процедуру отслеживания, откуда были получены деньги, а соответственно и виртуальная валюта. Если больше всего денег были получены из сомнительных источников, то появляется риск, что с таким человеком никто не будет работать. Этот кошелек также можно назвать опасным для использования. Подобное отношение к активам приведет к тому, что рано или поздно, в них окажутся «грязные» деньги. Тогда появятся ощутимые проблемы, например, органы могут заставить пройти процедуру верификации или объяснить, откуда взялись деньги. Каждый актив, присутствующий в кошельке, могут забрать или его перестанут принимать на криптобиржах, не позволяют совершать различные сделки. Этот кошелек также может оказаться в черных списках, его заблокируют, пока не будет завершена проверка. Сделав анализ своего криптовалютного портфеля, удастся узнать о нем немного больше и избавится от различных рисков, которые гарантированно существуют при использовании «грязных» денег.